股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2015-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第二次会议于 2015 年 8 月 27 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2015
年 8 月 17 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席
了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决
议：
一、审议并通过了《2015 年上半年经营工作总结暨下半年经营
工作计划》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2015 年上半年财务工作报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》,全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于解散并清算长通光电公司的议案》
公司全资子公司武汉长通光电存储技术有限公司主要生产和销
售可录类光盘产品，截至 2015 年 6 月 30 日，总资产 980 万元，净资
产 976 万元。由于信息存储介质的更新换代，光盘存储行业衰退，近
年来该公司持续亏损，已难以实现公司的经营目的，董事会同意对该
公司进行解散及清算。该解散及清算对本公司的经营不构成重大影响。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
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