A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-032
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公
司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8 月 27
日上午在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了 2015 年第六次会议，
董事长王臻女士主持了会议，副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、张
梅荣女士、曾广春先生、独立董事钟志伟先生、石宝国先生、李驰先生出席了会议。
会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2015 年半年度报告》全文
及摘要；
二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担
保的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供
贷款担保公告》）；
三、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司注册地址及修订
<公司章程>的议案》；
因公司生产地址搬迁，公司拟定变更公司注册地址，具体情况如下：
一、注册地址变更
变更前：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
变更后：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号
二、根据注册地址的变更，拟对《公司章程》中的第五条进行修订。
修订前：
1
第五条 公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号。
修订后：
第五条 公司住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年 8 月 31 日
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