证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2015-036
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长吴立东先生提议，民丰特种纸股份有限公
司第六届董事会第十二次会议通知于2015年8月23日以电子邮件、电话和书面方
式告知各位董事。会议于2015年8月28日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，
会议应到董事9人（独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职，在公司改选的独
立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务），
实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、
研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年半年度报告》全文及其摘要；
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《2015 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见公司披露于上海证券交易所网站的 2015 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告全文。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 28 日
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