证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2015-055 号
四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
六次会议于 2015 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于
2015 年 8 月 18 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先
生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
公司控股子公司苏州宇量电池有限公司因扩产及经营周转需要，向公司申请
人民币 1,000 万元的借款额度。公司根据目前的实际情况，为支持其发展，同意
以自有资金向其提供人民币 1,000 万元的借款，由公司经营层全权办理相关事
宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，其内容和借款具体情况详见公司临
2015-056 号《关于向控股子公司提供借款的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 31 日
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