证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2015-052
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2015 年 8 月
27 日上午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席汤念
楚主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名,丰帆监事委托冯波监事代为出席会
议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
公司按照《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》相关规定及精算结果，
对职工离职后福利和辞退福利计提了精算负债，并采用追溯调整法进行会
计处理。
监事会同意公司根据国家有关政策，针对职工离职后福利和辞退福利
计提精算负债，并采用追溯调整法进行会计处理。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家有关政策进行的合理
变更和调整，是符合规定的，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意
公司实施本次会计政策变更。
二、审议通过《公司 2015 年半年度报告》。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
根据规定，监事会对公司董事会编制的 2015 年半年度报告提出如下审
核意见：
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管
理和财务状况等事项；
3、未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
三、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
监事会对董事会编制的《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》进行了审核，认为：公司按照《募集资金管理办法》规
定,严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序，公司募集
资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，
不存在违规使用募集资金的情形。
四、审议通过《关于调整公司监事的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
监事会提名李新波先生为公司股东监事候选人（简历见附件）；因工作
调整，丰帆先生不再担任公司监事职务。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2015 年 8 月 31 日
附件
监事候选人简历
李新波，男，湖北宜昌人，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级
政工师。历任葛洲坝集团第五工程有限公司工会副主席，中国葛洲坝集团
公司工会生产生活处处长，葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司党委副
书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部副
主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委工作部副主任等职务。现任中国
葛洲坝集团股份有限公司工会工作部常务副主任。
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