证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-025
东风电子科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
东风科技董事会已于 2015 年 8 月 12 日向全体董事以电子邮件方式发出了第
六届董事会第六次会议通知，第六届董事会第六次会议于 2015 年 8 月 27 日在上
海公司总部大会议室召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事 9
名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易
所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了
情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了公司 2015 年半年报及报告摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有
限公司 2015 年半年度报告及 2015 年半年度报告摘要。
2. 审议通过了公司向中国光大银行上海分行申请 2015 年度综合授信项下
流动资金贷款额度人民币 1 亿元的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司与中国光大银行上海分行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意
于向中国光大银行上海分行申请 2015 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民
币 1 亿元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期
限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
3. 审议通过了公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子科技股份有
限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。
4. 审议通过了公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子科技股份有限
公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。
5. 审议通过了东风电子科技股份有限公司总部及下属子公司处置固定资产
及存货的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.1 东风电子科技股份有限公司总部（以下简称“科技总部）
截止 2015 年 6 月 30 日，科技总部部分固定资产电子设备因已过使用年限，
无法满足当前工作的需求,资产原值 375,824.92 元，已计提折旧 368,946.63 元，
净额为人民币 6,878.29 元,建议全部报废处置。
5.2 上海风神汽车销售有限公司（以下简称“风神公司”）
截止 2015 年 6 月 30 日，风神公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已改
进、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值等原因需报废，资产原值
1,355,937.54 元，已提折旧 1,355,937.54 元，净额为人民币 0 元,建议全部报
废处置。
5.3 湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利”）
截止 2015 年 6 月 30 日，湛江德利部分存货由于时间长、存货由于时间长，
产品结构已发生变化，目前已无使用价值，资产净额为人民币 923,657.20 元，
已全额计提存货跌价准备，建议全部报废处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
单位 项目 原值 累计折旧 净值 计提减值准备 本期实际损失
总部 固定资产 375,824.92 368,946.63 6,878.29 6,878.29
风神公司 固定资产 1,355,937.54 1,355,937.54 0 0
湛江德利 存货 923,657.20 923,657.20 923,657.20 0
合计 2,655,419.66 1,724,884.17 930,535.49 923,657.20 6,878.29
6. 审议通过了关于制订《东风电子科技股份有限公司总部“爱心工程专项
款”救助管理办法（试行）》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限
公司总部“爱心工程专项款”救助管理办法（试行）》
上述第第 3 项、第 4 项、第 5 项议案将提请公司股东大会通过并授权公司董
事会具体办理有关事宜。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2015年8月29日
报备文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
