证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2015－049
中房置业股份有限公司
第八届监事会七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二） 本次监事会会议通知和会议资料于 2015 年 8 月 21 日以电子邮件方
式发出。
（三） 本次监事会于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
（四） 本次监事会应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2015 年半年度报告进行
了审核，经审核认为：
1、董事会编制 2015 年半年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2015 年半年度的经营管理和
财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事曾文女士签署了同意的表决意见，认为对该报告 2015 年 1 月 1 日到 6
月 30 日的全部内容予以确认，2015 年 7 月 1 日后提出的内容，部分持保留意见。
公司职工监事的选举符合公司章程等相关规定，合法有效。公司职工监事的产生
应保持独立性，由职工大会选举产生，公司监事会、管理层无权干涉，选举应及
时披露。
监事长朱耀庭先生认为，公司员工代表大会选举职工监事的程序合法合规性
存在瑕疵，监事会及全体监事不能保证选举不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。目前监事长已经委托公司常年法律顾问对员工代表大会选举职工监事的
程序是否合法合规出具正式的法律意见书。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2015 年 8 月 28 日
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