证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2015-044
山东博汇纸业股份有限公司
关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 9 月 9 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600966 博汇纸业 2015/9/2 －
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：山东博汇集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 8 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
25.49%股份的股东山东博汇集团有限公司，在 2015 年 8 月 28 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》；
（2）《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》。
详细内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2015-045、临 2015-046 号
公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 8 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 9 月 9 日 下午 2 点 30 分
召开地点：公司办公楼二楼第三会议室召开
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 9 日
至 2015 年 9 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》 √
2 《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 √
3 《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》 √
4 《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、 经公司 2015 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第三次会议审议
通过，并于 2015 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
议案 3、4 经公司 2015 年 8 月 28 日召开的 2015 年第三次临时董事会会
议审议通过，并于 2015 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
应回避表决的关联股东名称：山东博汇集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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