上海普天：第七届董事会第三十二次会议决议公告_股票频道

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天沪普天 B 编号：临 2015-038

上海普天邮通科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 8 月 18 日以书面形式向

全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知，并于 2015 年 8 月 19

日至 28 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成

员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议

合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

一、《公司 2015 年度中期报告及中期报告摘要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；同意 9 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司同日的《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

临 2015-040）

三、《关于公司拟投资参股中交哈尔滨地铁投资建设有限公司的议案》；同意 9 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：上海普天）和中国交通建设股份有限公司

（以下简称：中国交建）、长春轨道客车股份有限公司（以下简称：长春客车厂）、中铁一

局集团有限公司（以下简称：中铁一局集团）合作，组成联合体投标哈尔滨市轨道交通 3

号线二期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）项目。现已取得中标，并于 2015 年 5

月签署 BOT 项目合同（合同基本情况及联合体各方基本情况详见公司 2015 年 6 月 3 日的

《公司关于签署哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）

项目合同协议书的公告》临 2015-018）。该项目将由联合体成立相关项目公司进行具体实

施。目前负责本项目的中交哈尔滨地铁投资建设有限公司（以下简称：项目公司）已成立，

联合体其他三方已分别出资参股。

项目公司成立于 2014 年 11 月 26 日，注册资本 5000 万元人民币，法定代表人：权县

民，注册地址：南岗区和谐大道、西宁南路、南兴街、哈尔滨大街围合区域，经营范围：轨

道交通项目的投融资、建设、运营；房地产开发；物业管理；公路、市政、环保、仓储的投

资建设与运营；新能源开发；金融领域的投资。截至目前，各方出资金额及出资比例如下：

中国交建出资 4446.75 万元人民币，出资比例为 88.94%；长春客车厂出资 475.13 万元人

民币，出资比例为 9.50%；中铁一局集团出资 78.12 万元人民币，出资比例为 1.56%。

根据约定，上海普天计划以自有资金增资项目公司，本项目首期资本金投入为 314.63

万元人民币。预计增资完成后，项目公司注册资本 5314.63 万元人民币，各方出资金额及

出资比例如下：中国交建出资 4446.75 万元人民币，出资比例为 83.67%；长春客车厂出资

475.13 万元人民币，出资比例为 8.94%；中铁一局集团出资 78.12 万元人民币，出资比例

为 1.47%；上海普天出资 314.63 万元人民币，出资比例为 5.92%。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日