证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2015-039
债券代码：122134 债券简称：11 华微债
吉林华微电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8 月 21 日已
发出召开第六届董事会第三次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式通
知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的相关规定，公司于
2015 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议，会议应到董事
5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的相
关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》
的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的
议案》（详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限
公司关于部分土地及房屋抵押贷款的公告》（临2015-040））
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 29 日
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