*ST新亿：六届董事会第十六次会议决议_股票频道

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

六届董事会第十六次会议决议

公司于 2015 年 8 月 28 日在乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华酒店 B

座 11 楼会议室以现场投票加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五

次会议。本次会议应参加会议表决董事 5 名，实际参加会议表决董事 5

名（其中：参加现场表决的董事 1 人，因出差原因采取通讯表决方式的

董事 4 人）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决

议：

审议通过了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2015 年半年

度报告》全文及摘要。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此决议。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日

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