股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临 2015-037
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会
第六次临时会议于 2015 年 8 月 22 日以书面形式发出通知，于 2015
年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应表决监事 5 名，实际参与表决
监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2015
年半年度报告及摘要。
公司监事对董事会编制的 2015 年半年度报告进行了认真严格的
审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司 2015 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整。
2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《甘肃省
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敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
（2015 年半年度）。
3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于控股
子公司敦煌种业先锋良种有限公司委托贷款的议案。
4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了拟受让参股
子公司玉门拓璞科技开发有限公司部分股权的议案。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇一五年八月二十九日
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