股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2015-036
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第八次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第
八次临时会议于 2015 年 8 月 22 日以书面形式发出通知，于 2015 年 8
月 27 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 人，实际参与表决董事
11 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了公司 2015 年半年度报告及摘要。内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实
际使用情况的专项报告》（2015 年半年度）。内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）（临 2015- 038）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司委托贷
款的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省
敦煌种业股份有限公司关于子公司委托贷款的公告》（临 2015- 039）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议关于拟受让参股子公司玉门拓璞科技开发有限公司部分股
权的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省
1
敦煌种业股份有限公司关于参股子公司受让部分股权的公告》（临
2015- 040）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
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