证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：临 2015-028
上工申贝（集团）股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议
决议通知于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2015 年 8 月 27
日在吴淞路 669 号 4 楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应出席的监事 5 名，实
际出席的监事 5 名。会议由公司监事会主席乔军海先生主持，会议的召集及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了
如下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告和摘要》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司监事会认为，公司 2015 年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。公司 2015 年度中期报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，
所披露的信息能够真实反映公司 2015 年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现
参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专题报告（2015 年上半年度）》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司监事会认为，公司 2015 年上半年严格遵照中国证监会和上海证券交易所关于
募集资金使用的管理规定，符合公司募集资金使用管理办法，对非公开发行 A 股股票募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。
三、审议通过了《关于为德国百福工业系统及机械有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司监事会认为，公司在拟定关于为德国百福工业系统及机械有限公司提供担保的
议案程序符合法律、法规和规范性文件的规定，本次担保对象为公司下属子公司，公司
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能控制其经营和财务，本次担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的范
围之内。
四、审议通过了《关于兑现公司高管人员 2014 年度薪酬的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司监事会认为，公司在拟定关于兑现公司高管人员 2014 年度薪酬的议案是依据
行业和地区的薪酬水平及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行的，不存在损
害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十九日
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