证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2015-031
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2015 年 8 月 17
日向全体监事发出召开第二次会议的通知及会议资料，并于 2015 年
8 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。部
分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
1、公司2015年半年度报告（全文及摘要）
监事会认为：
（1）公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》等规章制度的规定；
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（2）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2015年1-6月的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、
上海证券交易所和《公司募集资金管理办法》的各项规定；并从维护
公司利益和股东利益出发，努力提高资金效益，不存在损害股东利益
的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、 关于设立烟台耀皮汽车玻璃有限公司的议案
监事会认为：公司设立烟台耀皮汽车玻璃有限公司是公司进一步
拓展上海通用汽车业务领域的需要，有利于稳定公司对上海通用的订
单份额，提高市场占有率，对巩固市场地位具有重要意义；有利于公
司的汽玻业务实现可持续发展，符合公司延伸产业链实现上下游一体
化的战略。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、 关于变更部分募集资金投资项目的议案
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是鉴于市场环
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境的变化和对西南、西北市场未来的看好，从提升募集资金的使用效
率出发，综合考虑公司发展战略及原募投项目的实际情况而做出的审
慎决定，新募集资金项目符合公司产业布局，有利于提升公司在西南、
西北地区的竞争力，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更，
并提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 8 月 29 日
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