证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2015－055
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第三次会议于
2015 年 8 月 28 日（星期五）上午 10：00，以通讯方式+现场方式召
开。会议通知及会议资料于 2015 年 8 月 20 日以书面直接送达或电子
邮件方式送达公司各位监事。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表
决监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，会议决议合法有效。
与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案
根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所《关于做好上市公司
2015 年半年度季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，对董
事会编制的 2015 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提
出如下书面意见：
1、公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反
映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2015 年半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
内容详见公司于 2015 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临
2015-056）。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
监事会
2015 年 8 月 28 日
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