证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2015－053
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第九次会议于
2015 年 8 月 28 日（星期五）上午 10：00，以通讯+现场方式召开。
会议通知及会议资料于 2015 年 8 月 20 日以书面直接送达或电子邮件
方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议应参与表决董事 12
名，实际参与表决董事 12 名，会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案；
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
内容详见公司于 2015 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的中葡股份半年报全文和摘要及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的中葡股份半年报摘要。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
内容详见公司于 2015 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临
2015-056）。
三、关于成立徐州中信国安尼雅酒业有限公司的议案
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
内容详见公司于 2015 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于设立子公司的公告》
（临 2015-057）。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 28 日
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