2015 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一五年九月七日
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2015 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2
议案一 《关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司受让菱华天津开发有限公司持
有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司和菱华阳光（天津）房地产开发有限公司股权的
关联交易的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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2015 年第三次临时股东大会会议资料
华远地产股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会议程
会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015 年 9 月 7 日（星期一）14:00-17:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
股权登记日：2015 年 8 月 31 日
现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远〃企业中心 11 号楼
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：孙秋艳
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
1. 关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司受让菱华天津开发有
限公司持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司和菱华阳光（天津）房地产
开发有限公司股权的关联交易的议案关于配股发行方案的议案
三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
四、 对议案进行现场表决
五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、 宣读表决结果和股东大会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 各位董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字
十、 会议结束
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2015 年第三次临时股东大会会议资料
议案一
华远地产股份有限公司
关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司
受让菱华天津开发有限公司持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司和
菱华阳光（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易的议案
各位股东：
本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）拟受
让菱华天津开发有限公司（以下简称“菱华天津”）持有的阳菱光辉（天津）房
地产开发有限公司（以下简称 “阳菱光辉”）49%股权，转让价款为 18,171 万元；
同时华远置业拟受让菱华天津持有的菱华阳光（天津）房地产开发有限公司（以
下简称“菱华阳光”）49%股权，转让价款为 31,081 万元。
阳菱光辉注册资本为 31,000 万元，上述股权转让完成后，公司股权结构为：
北京瑞菱阳光商业管理有限公司（以下简称“瑞菱阳光”）出资额 15,810 万元，
持有 51%股权；华远置业出资额 15,190 万元，持有 49%股权。
菱华阳光注册资本为 53,000 万元，上述股权转让完成后，公司股权结构为：
瑞菱阳光出资额为 27,030 万元，持有 51%股权；华远置业出资额为 25,970 万元，
持有 49%股权。
阳菱光辉和菱华阳光现持有位于天津市津南区辛庄镇津沽路以北，洪泥河以
东的五宗土地的权益，总土地使用权面积约 22.29 万平方米，总规划建筑面积约
70 万平方米，其中地上建筑面积约 51.88 万平方米，规划性质主要为住宅、商
业等。
由于瑞菱阳光是本公司董事唐军先生任董事长的阳光新业地产股份有限公
司的全资子公司，因此上述股权收购事项构成关联交易。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月七日
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