中国高科：第七届监事会第九次会议决议公告_股票频道

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中国高科集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2015 年 8 月 27 日以现场及通

讯会议形式召开，本次会议应参加监事 5 位，实际投票监事 5 位，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会监事表决，全票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经监事会审查，半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司

内部管理制度的各项规定；

半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从

各个方面真实地反映了公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况；

没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司 2015 年半年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015 年半年度母公司实现净

利润 360,941,661.55 元，加上期初未分配利润 58,769,960.16 元，2015 年半年度末累计可

供股东分配的利润为 419,711,621.71 元。

根据《公司章程》，拟以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 293,328,001 股为基数，向全

体股东每 10 股送 10 股红股，每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），共派现金 32,852,736.11

元，剩余未分配利润结转下年度。2015 年半年度不进行资本公积转增股本。

三、审议通过《提名周密为监事候选人的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司原监事会主席张霞女士因个人原因，于 2015 年 8 月 27 日向公司提交了辞去公司

监事会主席、监事职务的请求。

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现经监事会讨论决定，拟推荐周密女士为本公司监事（简历见附件），任期与本届监

事会相同。

感谢张霞女士在任职期间，给予公司监事会工作的支持以及做出的贡献。

上述第二、三项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 29 日

证券代码 600730 证券简称中国高科编号临 2015-053

附：监事会候选人简历

周密：女，33 岁，本科学历，持有律师执业资格证。曾任方正信息产业集团高级法

务经理、法务总监，方正国际软件有限公司法务总监，现任方正集团高级法务经理、法务

总监。