股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临 2015-022
山东鲁抗医药股份有限公司
八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届监事会第二次会议于 2015
年 8 月 27 日下午 2：00 在公司经营大楼 807 会议室召开。本次会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、
有效。会议审议并通过了如下议案:
一、《2015年半年度报告》及《摘要》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2015年1—6月份的经营
成果和财务状况；
（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票、弃权0票。
二、《关于实施“退城进园”暨投资建设“鲁抗高新生物技术产业园（制剂项
目）”的议案》
同意5票，反对0票、弃权0票。
三、《关于向控股子公司提供借款的议案》
同意5票，反对0票、弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○一五年八月二十九日
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