证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2015-044
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外高桥股份”)第八
届董事会第十三次会议于2015年8月27日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应到
董事7人,实到董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议:
一、审议通过《关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过《关于募集资金 2015 年上半年度存放与使用情况专项报告的议案》
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
详见临时公告(公告编号:临 2015-043)《关于募集资金 2015 年上半年度存放
与使用情况专项报告》。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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