证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2015-030
债券代码：122213 债券简称：12 松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第六次会议通知于 2015 年 8 月 17 日发出，于 2015 年 8 月
27 日以通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，
符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
1、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半
年度报告（全文及摘要）》；
2、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选
监事的议案》，监事周波因个人工作原因辞去公司监事职务，同意安徽海
螺水泥股份有限公司推荐的夏小平先生接替周波先生担任公司监事，夏
小平先生简历如下：
夏小平：1958 年 8 月出生，会计师。毕业于安徽省商业学校，曾担
任宁国水泥厂财务处处长、海螺水泥财务部副部长、池州海螺水泥有限
责任公司财务总监、兴业海螺水泥有限责任公司总经理等职务。在财务
管理、内部审计和企业内部风险管控方面具有丰富经验。现任海螺水泥
副总会计师。此项议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《2015 年半年度报告
（全文及摘要）》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管
理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
与会监事还列席了第五届董事会第十次会议，认为：会议召开程序、
决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2015 年 8 月 27 日
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