证券简称：青松建化 证券代码：600425 编号：临 2015-029
债券代码：122213 债券简称：12 松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会第十次会议通知于 2015 年 8 月 17 日发出，于 2015 年 8 月 27 日召开。
会议以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，
董事夏玉龙因出差国外，未能参加会议。公司监事和高管人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年
半 年 度 报 告 （ 全 文 及 摘 要 ）》， 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
2、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站
《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
3、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为
新疆青松建材有限责任公司提供担保的议案》，同意为公司的全资子公司
向银行申请的 30000 万元贷款提供担保，担保期限为自最高额保证合同
生效之日起三年，详情见《关于为新疆青松建材有限责任公司提供担保
的公告》。
4、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
-1-
订〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法〉的议
案》，根据相关募集资金管理的规定，公司对《新疆青松建材化工（集团）
股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，修订内容如下：
一、原第三章第十六条“公司已在发行申请文件中披露拟以募集资
金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定，应当经会计师事务所
专项审计、保荐人发表意见后，并经公司董事会审议通过后方可实施。
公司董事会应当在完成置换后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公
告。
除前款外，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的，
应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务”
修改为“公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金，应当经会计
师事务所出具鉴证报告、监事会、保荐机构发表明确同意意见后，并经
公司董事会审议通过后方可实施。上述事项应在 2 个交易日内报告上海
证券交易所并公告。”
二、原第三章第十七条“单次闲置募集资金补充流动资金金额不得
超过募集资金净额的 50%，时间不得超过 6 个月。”
修改为“单次闲置募集资金补充流动资金金额不得超过募集资金净
额的 50%，时间不得超过 12 个月。”
三、原第三章第十八条 “闲置募集资金补充流动资金需经公司董事
会审议通过方可实施。超过本次募集资金数额 10%以上的闲置募集资金
补充流动资金时，还需经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
公司独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。
上述事项应在 2 个交易日内报告上海证券交易所（以下简称“上交
所”）并公告。”
修改为“闲置募集资金补充流动资金需经公司独立董事、监事会、
保荐机构发表明确同意意见，并经公司董事会审议通过后方可实施。，
上述事项应在 2 个交易日内报告上海证券交易所（以下简称“上交
所”）并公告。
补充流动资金到期之前，公司应将该部分归还至募集资金专户，并
-2-
在资金全部归还后 2 个交易日内报告上交所并公告。”
四、原第三章第二十四条“募投项目全部完成后，节余募集资金（包
括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大
会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用节余募
集资金。
节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经
董事会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。
节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或低于募集资金净额 5%
的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”
修改为“募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在
募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且
独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。
公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经
董事会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方
可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或低于募集资金净额 5%
的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”
此项议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
5、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，于 2015 年 9 月 17 日以现场会
议和网络投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会，详见《关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 28 日
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
