股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2015-035
金地(集团)股份有限公司
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第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于 2015 年 8 月 17 日发出召
开第七届董事会第三十次会议的通知,会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式(电
话会议)召开。会议由董事长凌克先生召集和主持,应参加表决董事十四人,实
际参加表决董事十四人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《公司 2015 年半
年度报告》。
报告内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《公司 2015 年 1-6
月内部控制自我评价报告》。
报告内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日