股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2015-069
南京中央商场（集团）股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2015 年 8
月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事凌泽幸先生因个
人原因，未能出席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：
一、审议通过公司 2015 年半年度报告全文及摘要；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2015 年半年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
1、公司 2015 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2015 年半度
的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年半年度报告全文及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2015 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 2 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票
二、审议通过公司修订《监事会议事规则》的议案；
依据《公司法》中国证券会《上市公司章程指引》及公司章程的规定，现对公司
《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原《监事会议事规则》第四条：公司监事会由五名监事组成。监事会设主席
一名、副主席一名，由全体监事过半数选举产生和罢免。
修订后的《监事会议事规则》第四条内容为：公司监事会由三名监事组成。
监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生和罢免。
同意：2 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票
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三、审议通过公司监事会换届选举的议案。
根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定，公
司第七届监事会第十三次会议，经第七届监事会及股东单位的推荐，现提名王胜
玲女士、王智科先生为公司第八届监事会监事候选人。
监事候选人简历：
王胜玲，女，1972 年 2 月生，硕士学位。现任江苏雨润肉类产业集团有限
公司监事会主席。
王智科，男，1967 年 1 月 6 日出生，本科，注册会计师、注册资产评估师。
历任安徽萧县现代会计师事务所所长、雨润集团财务部审计科负责人、哈尔滨大
众肉联集团财务总监；现任雨润集团审计部总经理。
同意：2 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票
以上议案二、三需经股东大会通过。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
2015 年 8 月 27 日
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