证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2015-020 号
郑州煤电股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2015 年 8
月 28 日在郑州市中原西路 188 号公司本部以现场和通讯表决方式召
开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，
会议由董事长王连海先生召集，应参加表决董事 8 人，实际参加 8 人，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了关于提名马正兰先生为公司第六届董事会董事候
选人的议案。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、同意张明剑先生和严瑞先生因工作变动辞去公司董事及董事
会相关专业委员会职务的申请，辞呈自送达董事会之日起生效。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、同意于 2015 年 9 月 16 日，以现场和网络投票方式召开 2015
年第一次临时股东大会。
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表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、备查资料
1．公司六届十五次董事会决议；
2. 独立董事意见。
特此公告。
附：马正兰先生个人简历
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
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附件
马正兰先生个人简历
马正兰，男，汉族，43 岁，河北省东光县人，中共党员，研究
生学历，工学博士学位，教授级高级工程师，十二届全国人大代表。
1994 年中国矿业大学毕业后，历任永煤集团陈四楼煤矿技术员、
支部书记、副矿长、矿长，永城煤电控股集团副总经理，河南煤化集
团新疆公司董事长，鹤煤公司总经理，河南能化集团党委常委兼鹤煤
公司董事长、党委书记，河南能化集团党委常委、副总经理兼义煤公
司董事长、党委书记。现任郑煤集团公司总经理、副董事长、党委副
书记。
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