证券代码：600614、900907 证券简称：鼎立股份、鼎立 B 股 公告编号：2015- 078
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 9 月 9 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600614 鼎立股份 2015/8/31 －
Ｂ股 900907 鼎立 B 股 2015/9/7 2015/8/31
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：鼎立控股集团股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 8 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.75%股
份的股东鼎立控股集团股份有限公司，在 2015 年 8 月 28 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）审议关于公司员工持股计划（草案）及摘要的议案；
（2）审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
提案详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司员工持股
计划（草案）及摘要。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 9 月 9 日 9 点 30 分
召开地点：上海浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 9 日
至 2015 年 9 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2015 年半年度资本公积金转增股本的 √ √
议案
2 公司员工持股计划（草案）及摘要的 √ √
议案
3 提请股东大会授权董事会办理公司员 √ √
工持股计划相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述所有议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和公司第八届董事
会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登于 2015 年 8 月 22 日和 2015 年 8
月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香
港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 9 日召
开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年半年度资本公积金转增股本预案
2 公司员工持股计划（草案）及摘要
3 提请股东大会授权董事会办理公司员工持股
计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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