股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2015-042
凌源钢铁股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司会议
中心召开，本次会议通知已于 2015 年 8 月 17 日以专人送达、传真方式发出。会议应
到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以
下事项：
一、公司 2015 年半年度报告及其摘要。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整 2015 年度日常关联交易部分内容的议案。
授权公司总经理代表公司与关联方签署相关关联交易协议。
公司 4 名关联董事回避了该议案的表决。
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于免去闫清军先生公司副总经理职务的议案。鉴于闫清军先生工作发生变
动，董事会决定免去闫清军先生公司副总经理职务，但仍为公司高级管理人员。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于优特钢事业部“十二五”配套完善项目的议案。为适应市场需求，调整
产品结构，提高产品附加值，公司决定自筹资金 1.3 亿元对优特钢事业部现有设备进
行配套完善。项目主要内容为：配备必要的真空脱气设备 RH 精炼炉，减少优特圆钢
氢致裂纹（白点）缺陷、提高钢材综合质量；4#棒材机组增设抛丸机、探伤机设备，
最大限度满足质量要求；增加相应检化验配套设备。项目完成后,可有效减少质量异
议并提高产品附加值，增强市场竞争力，加快公司优特钢的开发进度。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》和上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
通知》）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日
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