股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-022
金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2015 年 8 月
27 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董
事审议了提交本次会议的 3 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会
议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年半年度报告》及
其摘要。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年上半年募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司会计估计变更的议
案》。
为了更加合理准确地反映公司生产经营和财务状况，同意公司依据
财政部财资[2015]8 号《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准
的通知》的规定，自 2015 年 7 月 1 日起，对金堆城钼业股份有限公司矿
冶分公司和金堆城钼业汝阳有限责任公司暂停提取维简费，对于 2015 年
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6 月 30 日前已提取但尚未使用的维简费余额，仍按公司原维简费开支范
围使用，维简费结余使用完毕后，相关项目直接在成本费用中据实列支。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见《金堆城钼业股份有限公司会计估计变更公告》
（2015-024）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
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