股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-023
金堆城钼业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。与会监事审议了提交本次会议的 3 项议案并以传真方式逐项进行
了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年半年度报告》及
其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年上半年募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司会计估计变更的议
案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、监事会认为：
1、公司 2015 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和
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上海证券交易所的规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况
和经营成果；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准
则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与半
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、2015 年上半年募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公
司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
3、本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定和要求，能更加
合理准确地反映公司生产经营和财务状况，该事项的审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。同意公司依据财政部财资[2015]8 号《关
于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》的规定，自 2015
年 7 月 1 日起，对金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司和金堆城钼业汝阳
有限责任公司暂停提取维简费，对于 2015 年 6 月 30 日前已提取但尚未使
用的维简费余额，仍按公司原维简费开支范围使用，维简费结余使用完毕
后，相关项目直接在成本费用中据实列支。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十九日
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