中国国旅：第二届董事会第二十五次会议（通讯方式）决议公告_股票频道

证券代码：601888 股票简称：中国国旅公告编号：临2015-035

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于

2015 年 8 月 17 日以书面形式发出通知，于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。此

次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。会议形成决议如下：

1、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请阅公司于 2015 年 8 月 29 日披露的临时公告（临 2015-036 号）。

3、审议通过《关于公司发起设立财务公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司申请设立财务公司的议案》

（详见公司临时公告（临 2013-027 号），同意公司申请设立财务公司（其名称以工

商登记部门核定为准），初始资本金为 5 亿元人民币，有关申请材料已报送监管机构

审核，目前处于审核阶段。

按照《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令 2015

年第 6 号）的要求，公司对之前报送的财务公司申请材料进行了更新并拟将该更新

稿材料报送监管机构审核。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二○一五年八月二十九日