证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-036
中国国旅股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2015
年8月27日在公司七层会议室举行。此次会议应到监事5人，实到监事4人：杨晨光、
陈玲玲、王延光、赵凤。王晓雯监事因工作原因不能参加会议，委托杨晨光监事参
加会议代为行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，此
次会议合法有效。
会议由监事会主席杨晨光主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成
决议如下：
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求；
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司2015年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国国旅股份有限公司监事会
二○一五年八月二十九日
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