证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-079
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2015 年 8 月 24 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事 7 名，7 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了 2015 年公司高级管理人员薪酬分配方案；
（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司毕文瀚、刘蕾、周斌 3 名独立董事发表独立意见如下：
公司董事会确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法，能提
高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。
（二）审议并通过了关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》
的议案；（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
根据公司开展新业务的需要和营业执照工商变更的要求，公司增
加公司经营范围及修改《公司章程》中的相关条款。关于本议案具体
公告内容详见 2015 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于增加公
司经营范围暨修改＜公司章程＞的公告》。
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本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了公司 2015 年半年度报告及半年度报告摘要；
（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（四）审议并通过了公司关于召开 2015 年第六次临时股东大会
的议案。（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
决定于 2015 年 9 月 14 日召开公司 2015 年第六次临时股东大会。
会议地点：海口公司会议室。
三、上网公告附件
公司第八届董事会第二十次会议独立董事意见。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一五年八月二十九日
报备文件
公司第八届董事会第二十次会议决议
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