香溢融通:第八届监事会第七次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-29 03:30:12
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证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2015-037

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于 2015 年 8 月 17 日向全体监事

书面发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知,于 2015

年 8 月 27 日召开会议。本次会议应到监事 5 名,实到 4 名。本次会

议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下

议案:

一、审核通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》。

根据有关要求,监事会对董事会编制的《公司 2015 年半年度报

告及摘要》发表审核意见如下:

1、《公司 2015 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合国

家有关法律、法规和公司章程的规定;

2、《公司 2015 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司

2015 年半年度的经营业绩和财务状况等事项;

3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议《公司 2015 年

半年度报告及摘要》相关人员有违反保密规定的行为。

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整第八届监事会部分监事的议案》

公司监事曹丽萍因工作变动原因,申请辞去公司监事职务。根据

国家有关法律法规和《公司章程》的规定,经股东单位推荐、监事会

1

审议,提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

附件:魏旭丹女士简历。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2015 年 8 月 29 日

2

附件:

公司第八届监事会监事候选人简历

魏旭丹,女,1980 年 5 月出生,中共党员,研究生学历,会计

师。曾在浙江省烟草专卖局(公司)审计处工作;2012 年-2014 年在

宁波市烟草专卖局(公司)财务管理处、审计处挂职;现任浙江烟草

投资管理有限责任公司财务部经理。魏旭丹女士未持有本公司股票,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3

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