股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2015—076
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
第八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份”）第
八届董事会第二十三次会议于 2015 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 名。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司员工持股计划（草案）及摘要
为进一步健全激励和约束机制，有效调动公司员工的积极性，能够更好的促进公司
稳定、持续、健康的发展，根据相关法律法规的规定，同意公司拟定的《员工持股计划
(草案)》及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。实施员工持股计划事宜
已经公司职工代表大会讨论通过。
公司董事任国权先生和王晨先生参与了本次员工持股计划，作为关联董事，在审议
本议案时回避表决。
该议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司股东大会审议。
2、审议通过关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与
员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事宜：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股
计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计
划。
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
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（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政
策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司股东大会审议。
3、审议通过关于 2015 年度第二次临时股东大会增加临时提案的议案
同意将上述 1、 两项议案以临时提案的方式提交 2015 年度第二次临时股东大会审
议。（详见同日公告《公司关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》）
该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《公司员工持股计划管理办法》
该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015 年 8 月 29 日
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