证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-99
大连大显控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的规定。
（二）本次董事会会议于2015年8月18日以书面、电话和电子邮件方式向
全体董事进行了通知。
（三）本次董事会会议于2015年8月28日以现场及通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。华韡先生以通讯表
决方式参加了本次会议，但由于华韡先生在外出差，无法书面签署董事会
决议文件，故委托代威先生代行签署董事会决议文件。
（五）本次董事会由公司董事长华韡先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议《公司2015年半年度报告全文及摘要》
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报告全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。
投票结果：7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
（二）审议《关于公司聘任高宁先生担任公司总裁的议案》
鉴于公司正处于战略转型期，根据公司经营发展需要，经公司提名委员会
提名，并经独立董事认可，拟聘请高宁先生担任公司总裁，任期至本届董事会
届满为止。
简历附后。
投票结果：7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
（三）审议《大连大显控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
详见公司临 2015-101 号《大连大显控股股份有限公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
投票结果：7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
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简历：高宁： 男，1970 年生，大专学历。现任浙江粤商投资有限公司董事长、
深圳市前海理想金融控股有限公司董事长、浙江省广东商会会长，大连
大显控股股份有限公司董事。
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