证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2015-020
号百控股股份有限公司董事会八届九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于2015年8月27日以通讯方式召开了董事会
八届九次会议。会议应到董事10名，实际出席10名。本次董事会会议的
召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意
10票，反对0票, 弃权0票审议并通过了如下议案:
一、关于增补公司董事会审计委员会部分委员的议案
因原董事江水昌退休，增补董事方向阳为公司董事会审计委员会委
员。
二、关于公司2015年半年度报告及摘要的议案。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2015 年8月27日
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