股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2015-029 号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于 2015 年 8 月
28 日采用通讯方式召开，董事会于 2015 年 8 月 20 日以书面形式向全体董事发
出了会议通知。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 7 人。独立董事崔
忠付先生已于 2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议。截
至 2015 年 8 月 28 日，共收到有效表决票 7 票。公司全体董事对本次会议的召集
和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
本次会议审议并表决通过了《关于审议向中外运昊樽物流有限公司增资的议
案》。同意公司使用自有资金按照股权比例（95%）通过全资子公司中外运现代
物流有限公司向中外运昊樽物流有限公司增资不超过 4,000 万元，用于完成“北
京天竺综合保税区仓储中心”项目建设，并授权公司总经理办公会负责处理该项
目建设的后续相关具体事宜。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十九日
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