证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-060
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：甘肃亚盛薯业有限责任公司（暂定名）
●投资金额和比例：投资金额为 10,000 万元，持股比例为 100％。
2015 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于
设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据国家和地区产业政策、公司所处地理环境和自然条件并结合公
司自身优势，公司将马铃薯产业作为农业重点产业之一来培育，并由此
延伸产业链。经过近几年的培育和发展，公司在马铃薯种薯繁育和商品
薯种植、加工产品销售方面具备了一定的基础和规模。为实现马铃薯产
业的精细化、科学化、规范化管理，按照马铃薯主食化发展方向，提升
规模化、集中化水平，增强市场竞争力，提高经营效益，根据主导产业
发展的现实要求，本公司拟出资 10,000 万元,在兰州设立全资子公司甘
肃亚盛薯业有限责任公司（暂定名），投资比例 100%。
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2、本次对外投资事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：甘肃亚盛薯业有限责任公司（暂定，以工商注册登
记为准）；
2、注册资本：人民币 10,000 万元，本公司出资人民币 10,000 万
元, 占其注册资本的 100%；
3、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资；
4、注册地址：兰州市城关区雁兴路 21 号亚盛研发楼 10 楼；
5、经营范围：农业高科技新技术、新品种开发、培育、推广；马
铃薯脱毒基础种薯生产经营（凭有效许可证生产、经营）；马铃薯、菊
芋、蔬菜、水果种植、收购、营销；马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购、
加工、营销；马铃薯系列产品研发、培育、推广；其他农作物（不含种
子）种植、储藏、检测、包装和销售；其他农产品（不含粮食）收购、
加工、批发零售；化肥、地膜等生产资料的营销；与种植业生产及农产
品加工相关的技术开发与咨询服务。（经营范围以工商行政管理局核定
为准）
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资目的
为实现马铃薯产业的精细化、科学化、规范化管理，按照马铃薯主
食化发展方向，提升规模化、集中化水平，增强市场竞争力，提高经营
效益。
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2、存在的风险
全资子公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险，公司
将培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立健全内部控
制流程，不断适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关
系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的
积极影响。
四、备查文件目录
第七届董事会第三次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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