股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临 2015-024
恒天凯马股份有限公司第六届
监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司第六届监事会第七次会议于二○一五年
八月二十六日上午在江西省南昌市召开。会议应出席监事 5 名，5 名
监事全部亲自出席了本次会议，公司总会计师和董事会秘书列席了会
议。会议由监事会主席傅伟民先生主持。会议决议如下：
一、以 5 票赞成审议通过了《关于 2015 年半年度报告及摘要的
议案》。
监事会对董事会编制的 2015 年半年度报告进行了审核，提出如
下审核意见：
（一）公司 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法
规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司
2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 4 票赞成审议通过了《关于新增 2015 年度日常关联交易
的议案》。
关联监事尉佳先生回避表决。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对关联交易事项进
行了监督审核，监事会认为，关联交易事项定价公允，没有内幕交易，
不存在损害公司利益及股东利益的行为。
恒天凯马股份有限公司
监 事 会
二○一五年八月二十八日
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