证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号： 临 2015-023
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十
一次会议通知和材料于 2015 年 8 月 17 日以专人派送和电子邮件的方式发出。会
议于 2015 年 8 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董
事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》
【详细内容同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
【详细内容同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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