股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2015-049
债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015
年 8 月 21 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第
三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料。
（二）本次会议于 2015 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。
（三）公司董事人数为 14 人，亲自出席人数为 14 人。
（四）本次会议由庞庆华董事长主持，部分高管列席本次会议。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议并通过《公司 2015 年半年度报告》及摘要
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司
2015年半年度报告》及摘要。
（二） 审议并通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》
自2015年7月1日起，公司“存货—整车”的发出计价方法由“加权平均法”
变更成“个别计价法”，该变更属于会计政策变更。
根据财政部《企业会计准则——固定资产》的相关规定，结合公司固定资产
的实际情况，自2015年10月1日起，公司将对“固定资产—房屋建筑物”重新分
类并相应调整其折旧年限，该变更属于会计估计变更。
独立董事认为：本次会计政策和会计估计变更，符合财政部、中国证监会和
上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司及所有股东的利益。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，
同意公司实施本次会计政策和会计估计变更。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告》。
（三） 审议并通过《公司关于 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司
关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 27 日
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