三江购物：第三届监事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：601116 公司简称：三江购物公告编号：临-2015-025

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四会议

于2015年8月26日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于2015年8月15日以书

面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监

事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集

和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，

所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《三江购物 2015 年半年度

报告》。

公司第三届监事会全体监事对《三江购物 2015 年半年度报告》进行了认真

审核，全体监事一致认为：

公司的 2015 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2015 年半

年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》的议案

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整部分募集资金

使用计划》的议案

公司第三届监事会全体监事对《关于调整部分募集资金使用计划》的议案进

行了认真审核，全体监事一致认为：本次公司调整部分募集资金使用计划，有利

于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《调

整募集资金使用计划》的议案，并提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用超募资金永久

补充流动资金》的议案

公司第三届监事会全体监事对《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议

案进行了认真审核，全体监事一致认为：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需

求的前提下，公司拟使用无项目规划剩余超募资金永久性补充流动资金，满足公

司经营发展的需要，有利于加快募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公

司全体股东的利益。因此，同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，并

提交股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2015 年 8 月 28 日