三江购物:第三届监事会第四次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-28 05:29:58
关注证券之星官方微博:

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2015-025

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四会议

于2015年8月26日上午10:30在公司会议室召开,会议通知于2015年8月15日以书

面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监

事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集

和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,

所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《三江购物 2015 年半年度

报告》。

公司第三届监事会全体监事对《三江购物 2015 年半年度报告》进行了认真

审核,全体监事一致认为:

公司的 2015 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司信息披露管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2015 年半

年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前,未发现参与 2015 年半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2015 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》的议案

三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整部分募集资金

使用计划》的议案

公司第三届监事会全体监事对《关于调整部分募集资金使用计划》的议案进

行了认真审核,全体监事一致认为:本次公司调整部分募集资金使用计划,有利

于加快募集资金的使用,尽快产生效益,符合公司业务发展的实际状况,符合公

司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《调

整募集资金使用计划》的议案,并提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用超募资金永久

补充流动资金》的议案

公司第三届监事会全体监事对《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议

案进行了认真审核,全体监事一致认为:

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设资金需

求的前提下,公司拟使用无项目规划剩余超募资金永久性补充流动资金,满足公

司经营发展的需要,有利于加快募集资金使用效率,提高公司盈利能力,符合公

司全体股东的利益。因此,同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金,并

提交股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2015 年 8 月 28 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示三江购物盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-