证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2015-025
三江购物俱乐部股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四会议
于2015年8月26日上午10:30在公司会议室召开,会议通知于2015年8月15日以书
面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监
事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,
所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:
一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《三江购物 2015 年半年度
报告》。
公司第三届监事会全体监事对《三江购物 2015 年半年度报告》进行了认真
审核,全体监事一致认为:
公司的 2015 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司信息披露管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2015 年半
年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前,未发现参与 2015 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2015 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的议案
三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整部分募集资金
使用计划》的议案
公司第三届监事会全体监事对《关于调整部分募集资金使用计划》的议案进
行了认真审核,全体监事一致认为:本次公司调整部分募集资金使用计划,有利
于加快募集资金的使用,尽快产生效益,符合公司业务发展的实际状况,符合公
司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《调
整募集资金使用计划》的议案,并提交公司股东大会审议。
三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用超募资金永久
补充流动资金》的议案
公司第三届监事会全体监事对《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议
案进行了认真审核,全体监事一致认为:
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设资金需
求的前提下,公司拟使用无项目规划剩余超募资金永久性补充流动资金,满足公
司经营发展的需要,有利于加快募集资金使用效率,提高公司盈利能力,符合公
司全体股东的利益。因此,同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金,并
提交股东大会审议。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2015 年 8 月 28 日