证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015- 022
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十六次会议于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 8 月 27 日上午在公司十三楼会议室召开。会议以现场和通讯
方式召开，会议应参与表决董事 11 人，全体董事参与了表决。会议
由董事邓西清主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开
符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任傅崑岚为公司副总经理。
傅崑岚，男，汉族，1965 年出生，中共党员，大专学历，高级
工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤矿党委委
员、总工程师；皖北煤电集团通风地测处副处长（主持工作）；恒源
煤电通风地测部负责人，通风地测部部长；恒源煤电祁东煤矿矿长、
党委委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于与新增关联方 2015 年日常关联交易情况的
议案》；
关联董事邓西清、吴玉华、朱凤坡回避了表决。公司独立董事
认为日常关联交易符合《公司法》等法律法规的相关规定，不存在损
害公司及非关联股东利益的情形。具体内容详见《关于与新增关联方
2015 年日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
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