证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 公告编号：2015-024
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十四次会议于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 8 月 27 日上午在公司十三楼会议室召开。会议由监事会主席
刘朝田先生主持，公司全体监事出席了会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于与新增关联方 2015 年日常关联交易情况的议
案》
公司监事会认为：公司与新增关联方日常关联交易是正常经营所
需。交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了
公平、公正、公开的原则。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
公司监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
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实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见
前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会全体监事保证公司 2015 年半年度报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
二○一五年八月二十八日
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