证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2015-068
江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2015年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第七届董事会第三十二次会议的通知,会议于2015年8月
26日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,
实到董事8人,葛黎明董事长、喻景忠独立董事、彭中天独立董事与王悦董事以
通讯方式参加会议并明确表示了表决意见,公司部分监事会成员列席会议,本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。公司董事长葛黎明先生因工作原因,无法现场出席本次董事会,经公司
参会董事一致推举,董事朱卫武先生担任本次董事会主持人。
二、董事会会议审议情况
经会议审议和出席会议的董事表决,通过如下决议:
(一)审议通过了《公司2015年半年度报告及半年度报告摘要》(详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过了《江西长运股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实
际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》( 详 见 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn)
本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
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特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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