证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2015—018
申能股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
申能股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 26 日
在上海召开。公司于 2015 年 8 月 14 日以书面方式通知全体董事。会
议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事孙忞委托董事周燕飞代为表
决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有
关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议：
一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年半年度报告》
及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2015 年半
年度报告》及其摘要）。
二、以全票同意由公司与中国电力工程有限公司组成联合体，参
与印度尼西亚爪哇-7 (2 台 100 万千瓦) 燃煤发电项目（以下简称“项
目”）投标，并针对联合体进行股权投资，董事会同意书面授权公司
处理项目投标相关事项，并签署相关法律文件。
若中标，公司将按《公司章程》规定，履行审批决策程序，并按
规定予以信息披露。
特此公告。
申能股份有限公司
2015 年 8 月 28 日
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