股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2015-022
江苏江南高纤股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
通知于 2015 年 8 月 12 日以送达方式发出，会议于 2015 年 8 月 26 日在本公司四
楼会议室召开，监事朱明来先生、李永男先生、丁岚女士出席本次会议。会议由
监事会主席朱明来先生主持，本次监事会到会人数超过公司监事会成员半数，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以举手投票方式表决，合法有效通过以下决议：
1、会议审议通过了《2015 年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
会议对《2015 年半年度报告全文及其摘要》形成审核意见如下：
（1）2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管理和
财务状况等事项；
(3)未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
2、会议审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2015 年 8 月 28 日
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