证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2015-038
B股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第五次会议通知已于 2015 年 8 月 14 日分别以书面送达、传真、
邮件等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2015
年 8 月 26 日，公司在贵阳市华美达神奇大酒店 B 座 11 楼会议室召开，
应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会召集
人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议
及表决合法有效。经审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《公司 2015 年半年度报告及报告摘要》。监事会认为：
公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部
管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的
经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司 2015 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日
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