证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2015-037
B股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
次会议通知已于 2015 年 8 月 14 日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2015 年 8 月 26 日在贵阳市北京路 1 号华美达神奇大酒店 B 座 11
楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事陈劲先生、
董事涂斌先生因公务未能出席会议，分别书面委托独立董事王强先生、董事长张芝
庭先生代为出席会议并表决；公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董
事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表
决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2015 年半年度报告及报告摘要》（半年度报告全文详见上
交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
上述专项报告全文详见公司同日披露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
上的专项报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并提交公司股东大会审
议；
有关详情请见公司同日披露在《上海证券报》、《香港商报》以及上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上的“临 2015-039”号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
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董事会决定于 2015 年 9 月 15 日上午 10:00 时在上海市九江路 555 号王宝和
大酒店 6 楼多功能会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议上述第三项
议案。
具体内容详见公司“临 2015-040”号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
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